Compliance

Te apoyamos para garantizar la oportuna atención de tus obligaciones legales, a prevenir pérdidas por sanciones, fraudes, multas o recargos; así como, minimizar eventos que impacten negativamente la reputación de tu empresa, mediante la implementación de un sistema de gestión del cumplimiento efectivo y certificable.

  • Identificar las obligaciones de cumplimiento.
  • Vincular los riesgos de cumplimiento identificados, incluido el fraude con la estrategia del negocio.
  • Desarrollar un programa de cumplimiento que incluya KPIS.
  • Implementar mecanismos de control para el monitoreo y evaluación del grado de cumplimiento del negocio.
  • Diagnóstico de capacidades de aseguramiento del cumplimiento.
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